As investigações indicam que o grupo lesou mais de 10 mil vítimas em todo o Brasil e causou um prejuízo estimado em 250 milhões de reais. Cerca de 100 policiais federais cumprem 28 mandados de busca e apreensão em cidades dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São, ao todo, 58 investigados entre pessoas físicas e jurídicas.

Segundo o delegado da Polícia Federal, Bruno Santos,  o esquema criminoso operava por meio de investimentos falsos, prometendo altos rendimentos para atrair investidores. Primeiro, os clientes recebiam uma parcela do suposto lucro, o que gerava confiança e incentivava novos aportes. No entanto, com o aumento dos valores depositados, as vítimas deixavam de receber os retornos e não conseguiam mais reaver o montante investido, que era bloqueado sem justificativa.

Cidades alvos de mandados de busca e apreensão

Santa Catarina

• Jaraguá do Sul – dois mandados de busca e apreensão;
• Chapecó – dois mandados de busca e apreensão;
• São Miguel do Oeste – três mandados de busca e apreensão;
• Joinville – um mandado de busca e apreensão.

Rio Grande do Sul

• Caxias do Sul – 13 mandados de busca e apreensão;
• Bento Gonçalves – dois mandados de busca e apreensão;
• Três Coroas – um mandado de busca e apreensão;
• Portão – três mandados de busca e apreensão;
• Sapiranga – um mandado de busca e apreensão.